Аферист из Хабаровска вывел 1,4 млрд рублей за рубеж

0

На афериста из Хабаровска возбудили пять уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж на общую сумму около 1,4 миллиард рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».

 

Пресс-секретарь Хабаровской таможни Викторию Алешину проинформировал, что пять уголовных дел возбуждены по части 3 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 36-летнегожителя Хабаровска, который проживает в городе Санкт-Петербурге. Мужчину обвиняют в незаконном выводе из страны более 1 млрд 380 млн рублей. Сообщается, что мошенник переводил за рубеж деньги в счет оплаты несовершенных транспортных услуг. Кроме того, он совершил 190 переводов в Гонконг и 32 перевода на Кипр.

Представители таможенной службы прокомментировали, что подконтрольная хабаровчанину компания не вела внешнеэкономическую деятельность, не ввозила и не вывозила товары, а также не оказывала транспортные услуги. На данный момент, сотрудниками правоохранительных органов продолжается расследование уголовных дел. Напомним, ранее стало известно о том, что Центральный Банк России решает проблему законной схемы отмывания денег с участием ФССП.