Антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці.
За даними слідства, посадовець міг легалізувати майно, отримане незаконним шляхом, інвестувавши мільйони доларів у туристичний бізнес. Йдеться про будівництво ресторанно-готельного комплексу на території курорту "Буковель", розповіли в НАБУ.
Інвестиції у готель на понад $2 мільйони
Як повідомили у НАБУ та САП, слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки. Щоб легалізувати ці кошти, у 2020–2021 роках він вклав понад 2 мільйони доларів готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу.
"Об’єкт розташований на території гірськолижного курорту "Буковель" у селі Поляниця Івано-Франківської області. Після завершення будівництва підозрюваний фактично користувався цим майном та отримував прибуток від його діяльності", – розповіли в
Комплекс оформили на родича
За версією слідства, щоб приховати походження коштів та свою причетність до активу, ресторанно-готельний комплекс оформили на близького родича. Дії колишнього посадовця кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі триває подальше розслідування обставин справи.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства "Київтеплоенерго". За даними слідства, він допустив розтрату бюджетних коштів під час закупівлі технічної солі. Сума збитків для столичного бюджету перевищує 400 тисяч гривень.
Джерело: 44.ua
