Горячие Новости
Главная » Криминал » В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж

В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж

В Украине россиянин Кесаев подозревается в выводе денег за
рубеж. Такая информация была сообщена генеральным прокурором страны Юрием
Луценко.

 

По словам Луценко, правоохранителями была разоблачена схема,
согласно которой табачная компания не платила налоги и в нелегальной форме
отправляла деньги за рубеж в особенно большой форме. Сумма выведенных средств
превышает 1 миллиард гривен.

Подчёркивается, что за эти деньги мог финансироваться
терроризм. Досудебное расследование установило, что одним из владельцев
монопольной фирмы «Тедис Украина», дистрибьютирующей табачные изделия, уже 5
лет указан Кесаев, который и подлежит санкциям о невозможности вывоза финансов
за пределы Украины.

По мнению Луценко, Кесаев повлиял на то, чтобы ряд должностей
в фирме заняли те, кто работает с указки администрации одного из российских
заводов. На данный момент следствие продолжается, ведётся обыск.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Смотрите еще

В Шереметьево задержали грузчика-«фокусника», воровавшего телефоны из посылок

В Шереметьево, Москва, арестовали грузчика, который умудрялся воровать гаджеты из посылок. Об этом сообщают в ...

В Пятигорске действия сотрудников ДПС привели к смерти нарушителя

В Пятигорске сотрудники ДПС применили физическую силу, вследствие чего скончался 25-летний водитель BMW.   В ...