Горячие Новости
Главная » Криминал » В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж

В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж

В Украине россиянин Кесаев подозревается в выводе денег за
рубеж. Такая информация была сообщена генеральным прокурором страны Юрием
Луценко.

 

По словам Луценко, правоохранителями была разоблачена схема,
согласно которой табачная компания не платила налоги и в нелегальной форме
отправляла деньги за рубеж в особенно большой форме. Сумма выведенных средств
превышает 1 миллиард гривен.

Подчёркивается, что за эти деньги мог финансироваться
терроризм. Досудебное расследование установило, что одним из владельцев
монопольной фирмы «Тедис Украина», дистрибьютирующей табачные изделия, уже 5
лет указан Кесаев, который и подлежит санкциям о невозможности вывоза финансов
за пределы Украины.

По мнению Луценко, Кесаев повлиял на то, чтобы ряд должностей
в фирме заняли те, кто работает с указки администрации одного из российских
заводов. На данный момент следствие продолжается, ведётся обыск.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Смотрите еще

Волк Забивака довёл швею до тюрьмы

В Казани на швею завели уголовное дело после того, как она по просьбе полицейского создала ...

Петербургских водителей обирали фальшивые гаишники

Группа мошенников нашла оригинальный способ поживиться деньгами за счет водителей Северной столицы. Одетые в форму ...