39 українських компаній і бізнес у рф: СБУ викрила на Київщині ділків, які допомагали робити антидронові сітки.
СБУ викрила власників промислової групи компаній з Київщини, які, за даними слідства, постачали до росії матеріали для виготовлення антидронових сіток. Одного з фігурантів затримали в Києві, його син, який перебуває в рф, отримав підозру заочно.
Йдеться про розгалужену бізнес-мережу, до якої входять 39 українських підприємств, що виробляють покрівельну та фасадну продукцію. За версією слідства, частина прибутків від цього бізнесу через офшорні компанії виводилася до росії, де кошти використовувалися, зокрема, для підтримки російського військово-промислового комплексу.
Як працювала бізнес-мережа
За даними СБУ, фактичними власниками групи були український бізнесмен та його син. Молодший фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. У рф він контролював ще дві компанії — у Бєлгороді та Реутові. За інформацією слідства, ці підприємства фактично були пов’язані з українською бізнес-структурою.
Російські компанії займалися виробництвом металевих конструкцій. Серед їхніх замовлень, за даними правоохоронців, були поставки матеріалів для антидронових сіток на потреби слідчого комітету РФ.
Як гроші з України потрапляли до рф
Слідство вважає, що фігуранти використовували офшорні компанії та підставних осіб для виведення прибутків.
За версією СБУ, схема виглядала так:
український бізнес → офшорні компанії → валютні транзакції → російські підприємства → фінансування діяльності в РФ.
Таким чином, отримані від українського бізнесу кошти, за даними слідства, могли спрямовуватися на сплату податків до російського бюджету та інвестиції у військово-промисловий комплекс країни-агресора.
У Києві затримали одного з власників
Співробітники СБУ задокументували діяльність групи та затримали в Києві старшого фігуранта.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.
Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.
Його син, який перебуває на території росії, також отримав підозру заочно за тією самою статтею.
Яке майно можуть арештувати
В Україні планують накласти арешт на рахунки та майно затриманого. За даними СБУ, йдеться про:
- 30 квартир;
- 29 автомобілів різних марок;
- 20 паркомісць;
- банківські рахунки та інші активи.
"Злочинні дії сина фігуранта так само кваліфіковано як пособництво державі-агресору і заочно повідомлено про підозру. Оскільки він перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", – зазначили у СБУ.
Досудове розслідування триває.
Ще не підписані на наш Telegram-канал "Головні новини Києва – 44.ua"? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.
Джерело: 44.ua
