Зловмисники в інтернеті пропонували іноземним громадянам отримати надприбутки від інвестування, натомість привласнювали чужі кошти.
Як повідомляє Нацполіція, харківські та столичні правоохоронці викрили групу з трьох харків’ян, які займались фінансовими махінаціями.
Вони створили сайт та канали у «Telegram», де пропонували вкладникам дохід від інвестування у банківські метали, іноземну валюту, цінні папери, криптовалюту тощо.
Вони обіцяли надприбутки, 400-500% у залежності від суми внеску. За допомогою програмного інтерфейсу на сайті імітували угоди з купівлі-продажу активів та фіктивне зростання прибутків.
Для підтримки протиправної діяльності учасники групи створили call-центр і залучили до роботи операторів. Також для просування власних ресурсів і пошуку потенційних потерпілих зловмисники використовували платну рекламу у соціальних мережах.
За силової підтримки Полку поліції особливого призначення поліції Харківщини поліцейські провели обшуки в оселях і автівках зловмисників, а також у приміщенні call-центру. Вилучено мобільні телефони та ноутбуки, що використовувалися у протиправній діяльності.
«Встановлено, що схема була орієнтована переважно на іноземних громадян, зокрема на жителів Грузії, Казахстану, Таджикистану. Інвестори не лише не отримували обіцяних прибутків, а й не могли повернути суми внесків», — повідомляють подробиці у поліції.
За оперативними даними, загальна сума збитків становить понад 2 мільйони гривень. Правоохоронці встановлюють потерпілих.
Фігурантам оголошено про підозру за статтею шахрайство Кримінального кодексу України.
Шахраї можуть отримати до восьми років позбавлення волі.
Читайте також:
“Виманювали гроші з людей, які хотіли виїхати з Бахмута: СБУ викрила шахраїв». Кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Республіки Польща нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв.
