У Луцьку поліція ліквідувала шахрайський колцентр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.
Як встановили поліцейські, організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку. Одночасно там могли працювати близько 60 операторів.
«Працівники колцентру телефонували потенційним потерпілим та представлялися фінансовими аналітиками, брокерами або представниками міжнародних інвестиційних компаній. Громадянам обіцяли надвисокі прибутки від інвестування у криптовалютні активи, цінні папери або торгівлі на валютних ринках», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час розмов «аналітики» переконували людей зареєструватися на спеціально створених торгових вебплатформах та внести перший депозит. Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції. Після цього потерпілих переконували вкладати дедалі більші суми. В окремих випадках для цього громадянам пропонували навіть оформлювати кредити.
«Коли клієнти намагалися вивести вкладені або нібито зароблені гроші, їм повідомляли про необхідність додатково сплатити «податки», «страхові внески» чи «комісію за транзакцію». Після отримання чергового платежу або відмови потерпілого платити його обліковий запис блокували, а зв'язок із представниками «інвестиційної компанії» припинявся», – пояснила Нацполіція.
Насправді, як зазначають поліцейські, отримані від громадян кошти одразу переводили на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для конспірації фігуранти використовували інтернет-телефонію та використовували VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місцезнаходження. За оперативною інформацією, організатор шахрайського кол-центру міг отримувати до $500 тис. щомісячного прибутку.
Співробітники обласних управлінь стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, кіберполіції, карного розшуку та слідчого управління поліції спільно з СБУ у Волинській області та Луцькою окружною прокуратурою провели обшуки у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та зберігання техніки.
Правоохоронці вилучили близько $30 тис., 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад 1 тис. одиниць різноманітної комп'ютерної техніки, 193 пристрої з інформацією. Також вилучено мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження, автомобіль Lexus та чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, які могли використовувати оператори під час спілкування з потенційними потерпілими.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру, та коло потерпілих від його діяльності. Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає окрему кримінальну відповідальність за організацію та діяльність шахрайських колцентрів. Максимальне покарання може становити до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також:
- Індустрія виманювання грошей. «Як я працював у шахрайському колцентрі»
