У Дніпрі поліція припинила діяльність шахрайських кол-центрів, учасники яких, за даними слідства, виводили кошти, отримані шахрайським шляхом, через банківські картки «дропів» та конвертували їх у криптовалюту.
Про це повідомляється на сайті Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції, передає Укрінформ.
«На території Дніпра діяла мережа шахрайських кол-центрів, роботу яких організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Для забезпечення їхньої діяльності фігуранти орендували два приміщення у місті», – зазначається у повідомленні.
Слідство встановило, що одні учасники цієї групи контролювали роботу «операторів» та рух коштів, інші – відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення коштів у готівку і криптовалюту.
У ДСР повідомили, що для заволодіння коштами людей шахраї здійснювали масові розсилки у Телеграмі та Вайбері з повідомленнями про нібито виграші.
Читайте також: Кількість обмінників у Києві свідчить про великий обсяг тіньової економіки – директор НАБУ
Правоохоронці поінформували, що окремою складовою схеми було використання під час її реалізації так званих «дропів» (осіб, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків).
Зазначається, що фігуранти розміщували у соцмережах оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних людей, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.
«До схеми залучали як так званих "професійних дропів", так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих», – повідомили у НПУ.
Як з'ясували у ДСР, кошти знімали через банкомати або конвертувалися у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.
Зазначається, що частину одержаних злочинним шляхом коштів учасники цієї групи використовували для придбання нерухомості, авто преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення і КОРД провели 21 обшук у Дніпрі та на Дніпропетровщині.
Ці обшуки проводилися у приміщеннях кол-центрів, за місцями проживання фігурантів та у їхніх автомобілях.
Унаслідок цих слідчий дій правоохоронці вилучили: понад 40 тис. євро, 18 тис. дол., 113 тис. грн, зброю, набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.
Окрім цього, під час цих обшуків вилучили: дев'ять авто – AUDI S8, RS7, A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW Х6М та 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER, CupraFormentor, документацію та чорнові записи.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за фактом шахрайства триває під процесуальним керівництвом Дніпропетровської облпрокуратури.
Як повідомлялося, в Україні вступив у силу закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах.
